2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
3. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (статистика);
4. Свідоцтво платника єдиного податку;
5. Лист МОН, щодо безстроковості ліцензії;
6. Статут;
7. Освітня програма по фінмоніторингу.
Освітня програма з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на сайті Державної служби фінансового моніторингу України.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України № 3022 від 13.12.2018;
