Лицензия

1. Додаток до ліцензії;

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

3. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (статистика);

4. Свідоцтво платника єдиного податку;

5. Лист МОН, щодо безстроковості ліцензії;

6. Статут;

7. Освітня програма по фінмоніторингу.

Освітня програма з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

8. Наказ Міністерства освіти і науки України № 3022 від 13.12.2018;

9. Договір про співпрацю с Національним Банком України;

10. Типові програми навчання (Нацбанк).